4-服務條款

Dx Studio.（以下稱為 “公司”）是一家根據泰王國相關法律在泰王國註冊成立的公司，該公司經營網站 https://www.dianfupay.com （以下稱為“本網站”或“網站”），該網站是一個專門供用戶進行數位資產交易和提供相關服務（以下稱為“該服務”或“服務”）的平台。為了本協議表述之方便，公司和該網站在本協議中合稱使用「我們」或其他第一人稱稱呼。只要登陸該網站的自然人或其他主體均為本網站的用戶，本協議表述之便利，以下使用「您」或其他第二人稱。為了本協議表述之便利，我們和您在本協議中合稱為“雙方”，我們或您單稱為“一方”。本網站所有內容，為便利用戶，可能提供多個語言版本，若有衝突或遺漏等情況，以中文內容為準。

重要提示：

我們在此特別提醒您：

• 1  數位資產本身不由任何金融機構或公司或本網站發行；

• 2  數位資產市場是全新的、未經確認的，而且可能不會成長；

• 3  數位資產主要由投機者大量使用，零售和商業市場使用相對較少，數位資產交易存在極高風險，其全天不間斷交易，沒有漲跌限制，價格容易受莊家、全球政府政策的影響而大幅波動；

• 4  若本公司根據其單方判斷認為您違反了本協議，或根據您所在管轄區域的法律本網站提供的服務或您使用本網站提供的服務的行為是非法的，本公司有權隨時暫停或終止您的帳戶，或暫停或終止您使用本網站提供的服務或數位資產交易。 禁止位於美國、日本的任何人使用本網站提供的服務。

數位資產交易有極高風險，不適合絕大部分人士。您了解並瞭解此交易有可能導致部分損失或全部損失，所以您應該以能承受的損失程度來決定交易的金額。您了解和理解數位資產會產生衍生風險，所以如有任何疑問，建議先尋求專業顧問的協助。此外，除了上述提及的風險以外，還會有未能預測的風險存在。您應慎重考慮並以清晰的判斷能力去評估自己的財政狀況及上述各項風險而作出任何買賣數位資產的決定，並承擔由此產生的全部損失，我們對此不承擔任何責任。

敬告您：

• 1  您了解本網站僅作為您獲取數位資產資訊、尋找交易方、就數位資產的交易進行協商及開展交易的場所，本網站不參與您的任何交易，故您應自行謹慎判斷確定相關數位資產及/或資訊的真實性、合法性和有效性，並自行承擔因此產生的責任與損失。

• 2  本網站的任何意見、訊息、探討、分析、價格、建議及其他資訊都是一般的市場評論，並不構成投資建議。我們不承擔任何因依賴該資訊直接或間接而產生的損失，包括但不限於任何利潤損失。

• 3  本網站的內容會隨時更改並不作另行通知，我們已採取合理措施確保網站資訊的準確性，但並不能保證其準確性程度，亦不會承擔任何因本網站上的資訊或因未能鍊結互聯網、傳送或接收任何通知和信息時的延誤或失敗而直接或間接產生的損失。

• 4  使用網路形式的交易系統亦有風險，包括但不限於軟體，硬體及網際網路連結的失敗等。由於我們無法控制網路的可靠性和可用性，我們不會對失真，延誤和鏈結失敗而承擔任何責任。

• 5 https://www.dianfupay.com  為本網站唯一官方對外資訊公佈平台；

• 6  禁止使用本網站從事洗錢、走私、商業賄賂等一切非法交易活動或違法行為，若發現任何涉嫌非法交易或違法行為，本站將採取各種可使用之手段，包括但不限於凍結賬戶，通知相關權力機關等，我們不承擔由此產生的所有責任並保留向相關人士追究責任的權利。

• 7  禁止使用本網站進行惡意操縱市場、不正當交易等一切不道德交易活動，若發現此類事件，本網站將對所有惡意操縱價格、惡意影響交易系統等不道德的行為採取警告、限制交易、關停帳戶等預防性的保護措施，我們不承擔由此產生的所有責任並保留向相關人士追究責任的權利。

一、總則

• 1.1 《使用者協議》（以下稱為「本協議」或「本條款及條件」），由正文、《隱私權條款》、《了解你的客戶和反洗錢政策》以及本網站已經發布的或將來可能發布的各類規則、聲明、說明等構成。

• 1.2  您在使用本網站提供的各項服務之前，應仔細閱讀本協議，如有不理解之處或其他必要，請諮詢專業律師。如您不同意本协议及/或随时对其的修改，请您立即停止使用本网站提供的服务或不再登陆本网站。您一旦登陸本網站、使用本網站的任何服務或任何其他類似行為即表示您已了解並完全同意本協議各項內容，包括本網站對本協議隨時所做的任何修改。

• 1.3 您透過按照本網站的要求填寫相關信息，並經過其他相關程序後成功註冊可以成為本網站的會員（以下稱“會員”），在進行註冊過程中點擊“同意”按鈕即表示您以電子簽署的形式與公司達成協議；或您在使用本網站過程中點擊任何標有「同意」或類似意思的按鈕的行為或以其他本網站允許的方式實際使用本網站提供的服務時，均表示您完全了解、同意且接受本協議項下的全部條款的約束，無您手寫的書面簽字不影響本協議對您的法律約束力。

• 1.4  成為本網站的會員後，您將獲得一個會員帳號及相應的密碼，該會員帳號和密碼由您負責保管；您應當對以您帳號進行的所有活動和事件負法律責任。

• 1.5  只有成為本網站的會員才可使用本網站提供的數位資產交易平台進行交易及享有其他本網站規定的只有會員才可獲得的服務；非會員只有登陸網站、瀏覽網站及其他本網站規定的可獲得的服務。

• 1.6  通过注册和使用任何由本网站提供的服务和功能，您将被视为已阅读，理解并：

o 1.6.1  接受本协议所有条款及条件的约束。

o 1.6.2  您確認您已年滿 16 歲或根據不同的可適用的法律規定的具有可訂立合約的法定年齡，您在本網站的註冊、銷售或購買、發布資訊等接受本網站服務的行為應符合對您有管轄權的主權國家或地區相關法律法規，並有充分的能力接受這些條款，並訂立本資產。

o 1.6.3  您保证交易中涉及到的属于您的数字资产均为合法取得并享有所有权。

o 1.6.4  您同意您为您自身的交易或非交易行为承担全部责任和任何收益或亏损。

o 1.6.5  您确认注册时提供的信息是真实和准确的。

o 1.6.6  您同意遵守任何有关法律的规定，就税务目的而言，包括报告任何交易利润。

o 1.6.7  您同意在任何時間不得從事或參與損害本網站或本公司利益的行為或活動，無論是否與本網站提供的服務有關。

o 1.6.8  本協議只是就您與我們之間達成的權利義務關係進行約束，而不涉及本網站使用者之間與其他網站及您之間因數位資產交易而產生的法律關係及法律糾紛。

二、协议修订

我們保留不時修訂本協議、並以網站公示的方式進行公告、不再單獨通知您的權利，變更後的協議會在本協議首頁標註變更時間，一經在網站公佈，立即自動生效。您應不時瀏覽及關注本協議的更新變更時間及更新內容，如您不同意相關變更，應立即停止使用本網站服務；您繼續使用本網站服務，即表示您接受並同意經修訂的協議的約束。

三、註冊

• 3.1  註冊資格

您確認並承諾：在您完成註冊程序或以其他本網站允許的方式實際使用本網站提供的服務時，您應是具備可適用的法律規定的可簽署本協議及使用本網站服務應具有的能力的自然人、法人或其他組織。您一旦點擊同意註冊按鈕，即表示您本身或您的有權代理人已經同意該協議內容並由其代理註冊及使用本網站服務。若您不具備前述主體資格，則您及您的有權代理人應承擔因此而導致的一切後果，且本公司保留註銷或永久凍結您帳戶，並向您及您的有權代理人追究責任的權利。

• 3.2  註冊目的

您確認並承諾：您進行本網站註冊並非出於違反法律法規或破壞本網站數位資產交易秩序的目的。

• 3.3 註冊流程

o 3.3.1  您同意根據本網站使用者註冊頁面的要求提供有效電子郵箱、手機號碼等信息，您可以使用您提供或確認的郵箱、手機號碼或本網站允許的其它方式作為登陸手段進入本網站。如有必要，依照不同法域相關法律法規的規定，您必須提供您的真實姓名、身分證件等法律法規及隱私權條款及反洗錢條款規定的相關資訊並不斷更新註冊資料，符合及時、詳盡、準確的要求。所有原始鍵入的資料將引用為註冊資料。您應對該等資訊的真實性、完整性和準確性負責，並承擔因此產生的任何直接或間接損失及不利後果。

o 3.3.2  如您所在主權國家或地區的法律法規、規則、命令等規範對手機號碼有實名要求，您同意提供註冊的手機號碼是經過實名登記的，如您不按照規定提供，因此給您帶來的任何直接或間接損失及不利後果均應由您承擔。

o 3.3.3 您合法、完整並有效提供註冊所需資訊並經驗證，有權獲得本網站帳號及密碼，您獲得本網站帳號及密碼時視為註冊成功，可在本網站進行會員登陸。

o 3.3.4  您同意接收本網站所發送的與本網站管理、營運相關的電子郵件及/或簡訊。

四、服務

本網站只為您透過本網站進行數位資產交易活動（包括但不限於數位資產交易等服務）提供網路交易平台服務。

• 4.1  服務內容

o 4.1.1  您有權在本網站瀏覽數位資產各項產品的即時行情及交易資訊、有權透過本網站提交數位資產交易指示並完成數位資產交易。

o 4.1.2  您有權在本網站查看您會員帳號下的信息，有權應用本網站提供的功能進行操作。

o 4.1.3  您有權利依照本網站所發佈的活動規則參與本網站所舉辦的網站活動。

o 4.1.4  本網站承諾為您提供的其他服務。

• 4.2.服務規則 您承諾遵守下列本網站服務規則：

o 4.2.1  您應遵守法律法規、規章、及政策要求的規定，保證帳戶中所有數位資產來源的合法性，不得在本網站或利用本網站服務從事非法或其他損害本網站或第三方權益的活動，包括但不限於發送或接收任何違法、違規、侵犯他人權益的信息，發送或接收信息或存在其他提交信息或存在其他問題的信息或言論，未經造本

o 4.2.2  您應遵守法律法規並妥善使用和保管您的帳號及登陸密碼、資金密碼、和您註冊時綁定的手機號碼、以及手機接收的手機驗證碼。您對使用您的帳號和登陸密碼、資金密碼、手機驗證碼進行的任何操作和後果承擔全部責任。當您發現本網站帳號、登陸密碼、或資金密碼、驗證碼被未經您授權的第三方使用，或有其他帳號安全問題時，應立即有效通知本網站，要求本網站暫停本網站帳號的服務。本網站有權在合理時間內對您的該等請求採取行動，但本網站對在採取行動前已產生的後果（包括但不限於您的任何損失）不承擔任何責任。您在未經本網站同意的情況下不得將本網站帳號以贈與、借用、租用、轉讓或其他方式處分給他人。

o 4.2.3  您同意就您的本網站的帳號、密碼下發生的所有活動（包括但不限於資訊揭露、發佈資訊、網路點選同意或提交各類規則協議、線上續約協議或購買服務等）承擔責任。

o 4.2.4  您在本網站進行數位資產交易時不得惡意幹擾數位資產交易的正常進行、破壞交易秩序；不得以任何技術手段或其他方式乾擾本網站的正常運作或乾擾其他使用者對本網站服務的使用；不得以虛構事實等方式惡意詆毀本網站的商譽。

o 4.2.5  如您因網路交易與其他使用者產生糾紛的，不得透過司法或行政以外的途徑要求本網站提供相關資料。

o 4.2.6  您在使用本網站提供的服務過程中，所產生的應納稅賦，以及一切硬體、軟體、服務及其它方面的費用，均由您獨自判斷和承擔。

o 4.2.7  您應遵守本網站不時發布和更新的本協議以及其他服務條款和操作規則，有權隨時終止使用本網站提供的服務。

• 4.3.產品規則

o 4.3.1  瀏覽交易訊息

o  您在本網站瀏覽交易資訊時，應仔細閱讀交易資訊所包含的全部內容，包括但不限於價格、委託量、手續費、買入或賣出方向， 您完全接受交易資訊中所包含的全部內容後方可點選按鈕進行交易。

o 4.3. 2  提交委託

o  在瀏覽完交易資訊並確認無誤之後，您可以提交交易委託。您提交交易委託後，即您授權本網站代理您進行相應的交易撮合，本網站在有滿足您委託價格的交易時將會自動完成撮合交易而無需提前通知您。

o 4.3.3  查看交易明細

o  您可以透過您的帳戶查看對應的成交記錄。

o 4.3.4  撤銷/修改委託，在委託未達成交易之前，您有權隨時撤銷或修改委託。

五、本網站的權利與義務

• 5.1  如您未具備本協議約定的註冊資格，則本網站有權拒絕您進行註冊，對已註冊的，本網站有權註銷您的會員帳號，本網站保留向您或您的有權代理人追究責任的權利。同時，本網站保留其他任何情況下決定是否接受您註冊的權利。

• 5.2 根據本網站本身的判斷，本網站發現您或您的關聯帳戶使用者不適合高風險投資時，有權中止或終止您的帳戶以及所有關聯帳戶的使用。

• 5.3  本網站發現帳戶使用者並非帳戶初始註冊人時，有權中止或終止該帳戶的使用。

• 5.4  本網站透過技術檢測、人工抽檢等檢測方式合理懷疑您提供的資訊錯誤、不實、失效或不完整時，有權通知您更正、更新資訊或中止、終止為其提供本網站服務。

• 5.5  本網站有權在發現本網站上顯示的任何資訊有明顯錯誤時，對資訊予以更正。

• 5.6  本網站保留隨時修改、中止或終止本網站服務的權利，本網站行使修改或中止服務的權利不需事先告知您；本網站終止本網站一項或多項服務的，終止自本網站在網站上發布終止公告之日生效。

• 5.7  本網站將採取必要的技術手段和管理措施保障本網站的正常運行，並提供必要、可靠的交易環境和交易服務，維護數位資產交易秩序。

• 5.8  如您連續一年未使用本網站會員帳號及密碼登陸本網站，本網站有權註銷您的本網站帳號。帳號註銷後，本網站有權將相應的會員名稱開放給其他使用者註冊使用。

• 5.9  本網站透過加強技術投入、提升安全防範等措施保障您的數位資產的安全，並將在您帳戶出現可預見的安全風險時提前通知您。

• 5.10  本網站有權隨時刪除本網站內各類不符合法律法規或本網站規定等的內容信息，本網站行使該等權利不需事先通知您。

• 5.11  本網站有權根據您所屬主權國家或地區的法律法規、規則、命令等規範的要求，向您要求提供更多的資訊或資料等，並採取合理的措施，以符合當地的規範之要求，您有義務配合；本網站有權根據您所屬主權國家或地區的法律法規、規則、命令等規範的要求，暫停或

六、賠償

• 6.1  在任何情況下，我們對您的直接損害的賠償責任均不會超過我們因您使用本網站為期三（ 3）個月服務而向您收取的總服務費。

• 6.2  如您發生違反本協議或其他法律法規等情況，您須向我們至少賠償 200 萬美元及承擔由此產生的全部費用（包括律師費等），如不夠彌補實際損失，您須補全。

七、尋求禁制令救濟的權利

我們和您都承認，普通法對您違約或可能違約情況的救濟措施可能不足以彌補我們遭受的全部損失，故我們有權在您違約或可能違約情況下尋求禁令救濟以及普通法或衡平法允許的其他所有的補救措施。

八、責任限制與免責

• 8.1  您了解並同意，在任何情況下，我們不就以下各事項負責：

o 8.1.1  收入的損失；

o 8.1.2  交易利潤或合約損失；

o 8.1.3  業務中斷造成的損失；

o 8.1.4  預期可節省的貨幣的損失；

o 8.1.5  資訊問題造成的損失；

o 8.1.6  機會、商譽或聲譽的損失；

o 8.1.7  資料的損壞或損失；

o 8.1.8  購買替代產品或服務的成本；

o 8.1.9  任何由於侵權（包括過失）、違約或其他任何原因產生的間接的、特殊的或附帶性的損失或損害，不論這種損失或損害是否可以為我們合理預見；不論我們是否事先被告知存在此類損失或損害的可能性。

o 8.1.1  條至 8.1.9 條皆是彼此獨立的。

• 8.2  您了解並同意，我們不對因下述任一情況而導致您的任何損害賠償負責：

o 8.2.1 您的特定交易事項可能有重大違法或違約情形。

o 8.2.2 您在本網站的行為涉嫌違法或不道德。

o 8.2.3  透過本網站服務購買或取得任何資料、資訊或進行交易等行為或替代行為所產生的費用及損失。

o 8.2.4  您對本網站服務的誤解。

o 8.2.5  任何非因我們的原因而引起的與本網站提供的服務有關的其它損失。

• 8.3  我們對因資訊網路設備維護、資訊網路連線故障、電腦、通訊或其他系統的故障、電力故障、天氣原因、意外事故、罷工、勞動爭議、暴動、起義、暴動、生產力或生產資料不足、火災、洪水、風暴、爆炸、戰爭、銀行或其他合作方原因、數位資產市場崩潰、政府行為、司法或行政機關的命令、其他不在我們可控範圍內或我們無能力控制的行為或第三方的原因而造成的不能服務或延遲服務，以及造成您的損失，我們不承擔任何責任。

• 8.4  我們無法保證本網站所包含的全部資訊、程式、文字等完全安全，不受任何病毒、木馬等惡意程式的干擾及破壞，故您登陸、使用本網站任何服務或下載及使用該下載的任何程式、資訊、資料等皆是您個人的決定並自行承擔風險及可能產生的損失。

• 8.5  我們對本網站中連結的任何第三方網站的任何資訊、產品及業務及其他任何形式的不屬於我們的主體的內容等不做任何保證和承諾，您如果使用第三方網站提供的任何服務、資訊及產品等均為您個人決定且承擔由此產生的一切責任。

• 8.6  我們對您使用本網站服務不做任何明示或暗示的保證，包括但不限於本網站提供服務的適用性、沒有錯誤或疏漏、持續性、準確性、可靠性、適用於某一特定用途。同時，我們也不對本網站提供的服務所涉及的技術及資訊的有效性、準確性、正確性、可靠性、品質、穩定、完整和及時性作出任何承諾和保證。是否登陸或使用本網站提供的服務是您個人的決定且自行承擔風險及可能產生的損失。我們對於數位資產的市場、價值及價格等不做任何明示或暗示的保證，您瞭解並了解數位資產市場是不穩定的，價格和價值隨時會大幅波動或崩盤，交易數位資產是您個人的自由選擇及決定且自行承擔風險及可能產生的損失。

• 8.7  本協議中規定的我們的保證和承諾是由我們就本協議和本網站提供的服務的唯一保證和陳述，並取代任何其他途徑和方式產生的保證和承諾，無論是書面的或口頭的，明示的或暗示的。所有這些保證和陳述僅代表我們自身的承諾和保證，並不保證任何第三方遵守本協議中的保證和承諾。

• 8.8  我們並未放棄本協議中未提及的在法律適用的最大範圍內我們享有的限制、免除或抵銷我們損害賠償責任的任何權利。

• 8.9  您註冊後即表示認可我們依照本協議中規定的規則進行的任何操作，所產生的任何風險均由您承擔。

九、協議的終止

• 9.1 本網站有權依據本協議約定終止全部本網站服務，本協議於本網站全部服務終止之日終止。

• 9.2  本協議終止後，您無權要求本網站繼續向其提供任何服務或履行任何其他義務，包括但不限於要求本網站為您保留或向您披露其原本網站帳號中的任何信息， 向您或第三方轉發任何其未曾閱讀或發送過的信息等。

• 9.3 本協議的終止不影響守約方向違約方要求承擔其他責任。

十、智慧財產權

• 10.1  本網站所包含的全部智力成果包括但不限於網站標誌、資料庫、網站設計、文字和圖表、軟體、照片、錄影、音樂、聲音及其前述組合，軟體編譯、相關原始碼和軟體 (包括小型應用程式和腳本) 的智慧財產權均歸本網站所有。您不得為商業目的複製、更改、拷貝、發送或使用前述任何資料或內容。

• 10.2  本網站名稱所包含的所有權利 (包括但不限於商譽及商標、標誌) 均為本公司所有。

• 10.3  您接受本協議即視為您主動將您在本網站發表的任何形式的資訊的著作權， 包括但不限於：複製權、發行權、出租權、展覽權、表演權、放映權、廣播權、資訊網絡傳播權、攝制權、改編權、翻譯權、匯編權以及應由著作權人享有所有權利本協議效力及於您在本網站發佈的任何受著作權法保護的作品內容， 無論該內容形成於本協議簽訂前或本協議簽訂後。

• 10.4  您在使用本網站服務過程中不得非法使用或處分本網站或他人的智慧財產權權利。您不得將已發表於本網站的資訊以任何形式發布或授權其它網站（及媒體）使用。

• 10.5  您登陸本網站或使用本網站提供的任何服務均不視為我們向您轉讓任何智慧財產權。

十一、資訊保護

•  以本網站單獨公示的《隱私權條款》的約定為準。

十二、計算

所有的交易計算結果都經過我們的核實，所有的計算方法都已經在網站上公示，但是我們不能保證網站的使用不會受到干擾或沒有誤差。

十三、出口控制

您瞭解並承認，根據塞席爾共和國相關法律，您不得將本網站上的任何資料（包括軟體）出口、再出口、進口或轉移，故您保證不會主動實施或協助或參與任何上述違反法規的出口或有關轉移或其他違反適用的法律和法規的行為；如發現此類情形，應及時向我們積極報告並協助我們處理。

十四、轉讓

本協議中約定的權利及義務同樣約束從該權利義務中獲取到利益的各方的受讓人，繼承人，遺囑執行人和管理員。您不得在我們不同意的前提下轉讓給任何第三人，但我們可隨時將我們在本協議中的權利和義務轉讓給任何第三人，並給予您通知。

十五、可分割性

如本協議中的任何條款被任何有管轄權的法院認定為不可執行的，無效的或非法的，並不影響本協議的其餘條款的效力。

十六、非代理關係

本協議中的任何規定均不可被認為創造了、暗示了或以其他方式將我們視為您的代理人、受託人或其他代表人，本協議有其他規定的除外。

十七、棄權

我們或您任何一方對追究本協議約定的違約責任或其他責任的棄權並不能認定或解釋為對其他違約責任的棄權；未行使任何權利或救濟不得以任何方式被解釋為對該等權利或救濟的放棄。

十八、標題

所有標題僅供協議表述方便，並不用於擴大或限制該協議條款的內容或範圍。

十九、適用法律

本協議全部內容均為根據塞席爾共和國法律而訂立，其成立、解釋、內容及執行均適用塞席爾共和國相關法律規定；任何因與本協議約定的服務有關而產生的索賠或訴訟，都應依照塞席爾共和國的法律進行管轄並加以解釋和執行。

為避免疑義，此條款明確適用於任何針對我們的侵權主張。任何針對我們或和我們有關的索賠或訴訟的管轄法院或訴訟地均在塞席爾共和國。您無條件地獲得在塞席爾共和國法院進行訴訟和上訴的排他性的管轄權。您也無條件地同意與本協議有關的爭議或問題或產生的任何索賠請求和訴訟的發生地或法院均排他性地在塞席爾共和國，如有本網站其他業務對管轄有專門約定的，從其約定。不方便法院的原則不適用於根據本服務條款選擇的法院。

二十、協議的生效與解釋

• 20.1  本協定於您點選本網站註冊頁面的同意註冊並完成註冊程序、取得本網站帳號及密碼時生效，對本網站及您均具有約束力。

• 20.2  本協議的最終解釋權歸本網站所有。

了解你的客戶和反洗錢政策

一、導言

• 1.1 我們保證審慎遵守「了解你的客戶」和反洗錢相關的法律法規且不得故意違反該《了解你的客戶和反洗錢政策》。在我們合理控制的範圍內我們將採取必要的措施和技術為您提供安全的服務，盡可能使您免於遭受犯罪嫌疑人的洗錢行為帶來的損失。

• 1.2 我們的了解你的客戶和反洗錢政策是一個綜合性的國際政策體系，包括您隸屬的不同法律轄區的了解你的客戶和反洗錢政策。

二、了解你的客戶、反洗錢政策如下：

• 2.1 頒布了解你的客戶和反洗錢政策並時時更新以滿足相應的法律法規規定的標準；

• 2.2 頒布和更新運行本網站的一些指導原則和規則，且我們的員工將按照該原則和規則的指導提供服務；

• 2.3  設計並完成內部監控和控制交易的程序，如以嚴格的手段驗證身份，安排組建專業團隊專門負責反洗錢工作；

• 2.4  採用風險預防的方法對顧客進行盡職調查與持續的監督;

• 2.5  審查並定期檢查已發生的交易;

• 2.6  向主管機關通報可疑交易;

• 2.7 身分證明文件、地址證明文件和交易記錄的證明文件將會維持至少六年，如提交給監管部門，恕不另行通知您。

三、身分資訊與核實確認

• 3.1  身分資訊

o 3.1.1  根據不同的司法管轄區的不同規定及不同的實體類型，我們收集的您的資訊內容可能不一致，原則上將向註冊的個人收集以下資訊：

o  個人基本資料：您的姓名，住址（及永久地址，如果不同） ，出生日期及國籍等可獲得的其他情況。身分驗證應該是根據官方或其他類似權威機構所發放的文件，例如護照，身分證或其他不同的轄區要求的和引發的身分證明文件。您提供的地址將使用適當的方法進行驗證，例如檢查乘用交通工具的票據或利率票據或檢查選民登記冊等。

o  有效的照片：在您註冊之前，您須提供您將您的身分證件放在胸前的照片；

o  聯絡方式：電話/手機號碼和/或有效的電子郵件地址。

o 3.1.2 如果您是公司或其他合法實體，我們將收集以下資訊以確定您或信託帳戶的最終受益人。

o  公司註冊、登記證；公司的章程與備忘錄副本；公司的股權機構和所有權說明的詳細證明資料，證明決定本網站帳戶的開立以及執行的授權委託人的董事會決議；根據要求需要提供的公司董事、大股東及本網站帳戶有權簽字人的身份證明文件；該公司的主要營業地址，如果與公司的郵寄地址不同，提供郵寄地址不同，提供郵寄地址。如果公司在本地的地址與它的主要營業地址不一致的，則被視為風險較高的客戶，需要提交額外附加文件。

o •根據不同的司法管轄區的不同規定及不同的實體類型，我們要求的其他認證和權威部門發布的文件以及我們認為必要的文件。

o 3.1.3  我們只接受英文版本或漢語版本的身份訊息，如不是，請您將您的身分資訊翻譯成英文的版本並加以公證。

• 3.2 確認核實

o 3.2.1 我們要求您提供身分證明文件的全部頁面內容。

o 3.2.2  我們要求您提供您將您的身分證明文件放在您胸前的照片。

o 3.2.3 證明文件的副本一般應核和原始憑證進行核對。然而，如果某個可信賴的合適的認證人可證明該副本文件是原始文件準確而全面的複製的，該副本可接受。這樣的認證人包括大使、司法委員、地方治安官等。

o 3.2.4  對識別最終受益人和帳戶控制權的要求是確定哪些個人最終所有或控制直接客戶，和/或確定正在進行的交易是由他人代為執行。如果是企業，則大股東的身分（例如那些持有 10％或以上的投票權益）應被驗證。一般，持股 25 ％會被認定為正常風險內，其股東身份須驗證；持股 10%或擁有更多的投票權或股票時被認定為高風險的情況，股東身份須加以驗證。

四、監控交易

• 4.1  我們根據安全性和實際交易情況時時設定和調整日常交易和提幣最高限額;